08/11/2019 às 13h52

Juceb participa do Workshop sobre a Lei nº 9.613 de 1998

A Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) participa do Workshop sobre a Lei nº 9.613 de 1998 que ocorre hoje (08), em Brasília. O evento tem por finalidade reunir as Juntas Comerciais do Brasil e seus dirigentes para discutir o seu papel no combate à lavagem de dinheiro e crimes relacionados.

A abertura do evento foi realizada pelo Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) Ricardo Liáo, o Diretor de Supervisão da Coaf Rafael Vasconcelos, o Diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI) André Santa Cruz e a Presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju) Cilene Sabino.

Dentre as pautas do evento, está a produção de inteligência financeira e o painel do DREI sobre sua regulação de Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo (PLD/FT).